更新时间: 浏览次数: 258
中新社香港10月16日电 香港海关16日表示,海关破获一宗涉嫌串谋或协助“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗黑钱”)案件,涉案金额约16亿港元,5人被捕。
香港海关称,海关人员2023年10月采取代号“火花”执法行动,捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店。该找换店合规主任通过成立一间空壳公司清洗约6亿港元来历不明款项。
经过深入跟进调查,调查人员再发现该合规主任操控另外两间空壳公司,自2020年起,在香港多间银行开设23个账户,合共处理逾4000宗可疑交易。调查还发现一名银行职员涉嫌协助相关被捕人士规避银行对客户的交易审查。
今年10月15日和16日,香港海关采取代号“火花II”执法行动,拘捕5名年龄介于34岁至71岁的香港男子,包括前找换店的合规主任及公司秘书、银行职员以及前公司董事。海关人员在行动中检获多部手提电话,被捕人士涉嫌协助处理账户内的怀疑犯罪得益。
香港海关表示,案件仍在调查中,所有被捕人士现正保释候查,不排除有更多人被捕。(完) 【编辑:刘阳禾】 新闻结尾
感受全新体验,畅游黄金网站❌app🔞观看大全代㊙️码带来的视听盛宴!的相关文章
“大器无量——谢无量的学艺人生”特展在成都开幕的相关文章
韩正出席中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立70周年纪念大会并致辞
跨越70年 “五四宪法”从西湖边走进青少年生活
从小作坊到年产600万件(套)刀具餐具 台商冀在闽成就百年企业
专家学者江西婺源共话出口茶产业转型升级
菲律宾9月逮捕77名毒贩 缴获近8亿比索非法毒品
国际识局:真主党高层遭“斩首”几近团灭?以色列公布这样一张死亡名单